A l'ordre du jour de ce Conseil:

• Réalisations du troisième trimestre 2008
• Clôture exercice 2008
• Plan Annuel 2009
• Réforme
  

Le Président du Conseil constate au vue de la feuille de présence que le Conseil est réglementairement constitué et peut valablement délibérer sur l'Ordre du jour à propos duquel aucune observation n'étant formulée; celui-ci est adopté à l'unanimité.

Dans sa première résolution, le Conseil d'Administration a pris acte des résultats satisfaisants du 3ème trimestre, mais note également la baisse des résultats cumulés en deça des objectifs budgétés de l'exercice 2008.

Le Conseil mande la Direction Générale de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration des résultats de l'exercice.

Dans sa seconde résolution, le Conseil d'Administration adopte le plan annuel 2009 tel que présenté par la Direction Générale. Enfin, dans sa troisième résolution, le Conseil donne son accord pour le dossier «réforme». Néanmoins, il mande la Direction Générale à scinder le dossier en deux parties distinctes: une partie «Réforme patrimoine» et une partie «vente de stock mort».

Trois résolutions adoptées à l'unanimité de tous les membres. L'ordre du jour épuisé, la séance a été levée à midi.